公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-009

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源

浙江金网信息产业股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月18日以书面送达方式发出

5.会议主持人：徐建昌

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐建昌、郭辉、龚桦枫、裴高翔、胡明光为公司第二届董事会候选人（董事候选人简历见附件），任期为三年。以上董事候选人均不属于失信联



公告编号：2018-009

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》议案；1.议案内容：

提议召开公司2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》。



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董事会



公告编号：2018-009

附件：



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第二届董事会董事候选人简历



1、徐建昌，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司董事长，任期至2018年7月29日。1988年7月至2000年2月任宁波高等专科学校教师；2000年2月至2009年5月任宁波市信息中心总经济师；2009年5月至2015年7月任浙江纺织服装职业技术学院教师；1998年8月至今任宁波金网信息产业有限公司董事长。2015年7月25日，经股份公司创立大会、第一届董事会第一次会议选举为董事长。现同时兼任宁波金网投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。

2、郭辉，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司总经理、董事，任期至2018年7月29日。1997年7月至1997年9月任深圳燕利达投资发展公司技术员；1997年10月至1999年9月任长沙创智软件园软件开发员；1999年10月至2005年9月任宁波金网信息产业股份有限公司软件部经理；2005年10月至2009年1月任宁波金网信息产业有限公司副总经理。2009年2月至今任宁波金网信息产业有限公司总经理。2015年7月25日，经股份公司创立大会、第一届董事会第一次会议选举为董事。

3、龚桦枫，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司常务副总经理、董事，任期至2018年7月29日。2006年4月至2007年6月任东京英夫泰尔克股份有限公司工程师；2007年7月至2008年6月任宁波晟峰信息科技有限公司工程师；2008年7月至2009年12……
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