公告日期:2017-04-19
公告编号:2017-009
证券代码:835340 证券简称:金网信息 主办券商:申万宏源
宁波金网信息产业股份有限公司
高级管理人员任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于2017年4月17日审议并通过:
任命胡明光为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
本次会议召开于2017年3月17日以书面方式通知全体董事,实
际到会董事 5 人,持有公司股份 12,000,000 股,占股份总数的
100.00%,会议由徐建昌主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命副总经理胡明光持有公司股份320,400股,占公司股本的
2.67%。胡明光未被列为失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
因优化人力资源结构。
公告编号:2017-009
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司治理机制的影响
本次任免不会对公司治理造成影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任免进行了深入细致的工作安排,对公司日常经营活动不会造成影响。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。
宁波金网信息产业股份有限公司
董事会
2017年4月19日
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