公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-008



证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源



宁波金网信息产业股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波金网信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席董明主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》；



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式 公告编号：2017-008



指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十二会议，依法履行了监事的职责。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



(三)审议通过《关于补选郑天健为公司第一届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于公司原监事董明因个人原因已提交书面辞职报告，徐建昌提名郑天健为公司第一届监事会监事候选人(简历见附件)。郑天健不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



宁波金网信息产业股份有限公司



监事会



2017年4月19日



公告编号：2017-008



附件：



郑天健，男，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专



学历，助理工程师。 1988年8月-1992年7月就职于宁波计算机



技术服务公司技术员岗位；1992年8月-2001年7月就职于宁波华



能高新技术有限责任公司部门经理岗位；2001年10月-2014年7月



任宁波金网信息产业有限公司副总经理；2015年8月-2016年10月



任北京惠讯时代企业科技有限公司浙江分公司总裁。2016年11月-



至今就职于宁波金网信息产业股份有限公司。




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