公告日期：2017-03-21

公告编号:2017-001



证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商:申万宏源



宁波金网信息产业股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波金网信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年3月17日15时在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由徐建昌董事长主持,监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场投票表决方式通过了如下议案：



审议通过《关于在宁波设立全资子公司的议案》；



为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，有利于公司在细分领域开拓行业市场，进一步提高公司综合竞争力，公司拟于近期设立全资子公司宁波金网云数信息技术有限公司，注册资本为人民币500万元，注册地为宁波市海曙区机场路1000号4号楼126室，经营范围为：计算机软硬件及网络设备的研发，计算机网络设备的安装与维护，计算机系统集成，综合网络布线，计算机技术咨询、技术服务，计算机软件、计算机硬件及配件、安全技术防范产品的批发、零售及网上经营，安全技术防范系统工程、智能化系统工程的设计、安装、维护及服务，计算机房装修，信息安全工程的技术咨询、设计及技术服务，物联网的技术开发、技术咨询及技术服务。上述拟设立全 公告编号:2017-001



资子公司的名称、经营范围等以最终工商登记机关核准为准）。



同意票数为5票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



宁波金网信息产业股份有限公司



董事会



2017年3月21日




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