公告日期：2016-04-22

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源

宁波金网信息产业股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

宁波金网信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月20日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月20日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由徐建昌董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《2015年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五)审议通过《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议； 公司拟以经审计的2015年度财务报表为基础进行利润分配。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计（立信中联审字（2016）【D-0308】号审计报告），公司2015年度实现净利润1,312,832.67元，期初未分配利润6,719,900.86元，本年提取盈余公积金878,101.78元，本年度已支付2014年股利5,500,000.00元，本年度有限公司整体变更为股份公司时将截止到2015年6月30日剩余的未分配利润-285,084.14元折合股份，本年度可供分配的利润为1,939,715.89元。

2015年度分配方案为：以公司2015年末总股本12,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派0.833333元人民币现金红利（含税）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六)审议通过《2016年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七)审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八)审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

经全体董事一致同意，2016年度公司与关联方日常关联交易预计金额为0.00元。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》；

因优化人力资源结构，公司拟对高级管理人员进行调整：免去单仕英女士的财务总监职务、龚桦枫先生的副总经理职务、王昌华先生的总经理助理职务；同时，经总经理郭辉提名，聘任龚桦枫先生为公司常务副总经理、聘任张春红女士为公司财务总监（简历见附件）。

任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议；

《公司章程》第一百二十一条，原为：“公司总经理、财务负责人为公司高级管理人员”修订为：“公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员”。

《公司章程》第十条，原为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人”修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书”。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十一)审议通过《关于补充确认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

公司2015年6月30日从有限公司整体变更为股份公司后，先后在8月4日……
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