公告日期：2015-12-30

宁波金网信息产业股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45号

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第二节公司业务”之“六、（三）行业基本风险特征”的全部内容，“第四节公司财务”之“十二、管理层对公司风险因素自我评估”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

（一）市场单一风险

报告期内，公司业务主要集中宁波地区，服务客户主要为宁波地区政府机构、企业事业单位等。2015年1-6月、2014年度、2013年度，公司宁波地区业务收入占总收入的比重分别为95.55%、98.66%、99.26%，区域特征明显。虽然公司在宁波地区电子政务领域竞争优势突出，但未来如果地区经济发展发生不可预测的不利变化或对政务系统信息化建设投资下降，可能会对公司盈利能力产生不利影响。

（二）公司经营业绩存在持续下滑的风险

2015年1-6月、2014年度和2013年度公司净利润分别为-83.30万元、107.67万元和238.48万元，呈持续下滑态势。如果外部经营环境持续恶化，公司业务调整及在宁波以外地区业务拓展无法取得理想结果，则2015年度公司经营业绩存在持续下滑、甚至亏损的风险。

（三）业绩季节性波动风险

公司主要客户为政府部门、事业单位，这些部门对信息化系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，并且此类行业客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。受此影响，公司收入和利润主要在下半年实现，公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。2015年1-6月，公司上半年出现经营亏损主要是由于季节性因素。

（四）人才引进与流失风险

公司所在行业属于技术密集型行业，人才是推动公司可持续发展的重要驱动力之

一。随着公司业务发展和扩张，公司对专业人才需求量大，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力的体现。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

（五）技术更新风险

公司所处网络系统集成行业属于技术密集型行业，公司主要竞争优势在于全面系统地了解各类软件产品、信息网络通讯产品并掌握相关集成和服务技术。由于信息通讯技术更新变化较快，公司如不能及时了解新的产品、掌握新的技术，就无法给客户提供最优的解决方案或无法满足客户需求，从而给公司发展带来不利影响。

（六）实际控制人控制不当风险

公司的控股股东、实际控制人徐建昌先生直接持有公司34.20%的股份，现任公司董事长。另外，宁波金网投资管理中心（有限合伙）持有公司30.83%的股份，其中徐建昌先生持有宁波金网投资管理中心（有限合伙）2.64%的股份，为普通合伙人。因此，公司实际控制人徐建昌先生合计控制公司65.03%的股份，处于绝对控股地位。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

（七）公司治理风险

有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、董事会和监事。但在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。