公告日期:2017-12-18
壹进制:第一届董事会第十三次会议会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
l、会议通知的时间和方式:2017年12月13日,以通讯方式。
2、会议召开时间:2017年12月17日9:00-12:00。
3、会议召开地点:公司会议室。
4、会议召开方式:现场。
5、会议召集人:董事会。
6、会议主持人:董事长张有成先生。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会为临时董
事会,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京壹进
制信息技术股份有限公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批
准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
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