公告日期:2023-05-11
公告编号:2023-038
证券代码:835333 证券简称:帕克国际 主办券商:民生证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长胡海林先生
6.会议列席人员:监事会成员、公司高管及董事会秘书列席
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟购买北京智元德尚咨询有限公司股权的议案》
1.议案内容:
根据经营发展战略的需要,公司拟向邵勇购买其持有的北京智元德尚咨询 有限公司(以下简称“智元德尚”)91.67%股权、拟向祁淑云购买其持有的智元
公告编号:2023-038
德尚 5%股权、拟向邵淼鑫购买其持有的智元德尚 3.33%股权,预计交易金额为 224.08 万元,最终交易价格以与交易对方签订的交易协议为准。本次交易完成
后,智元德尚将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披 露的《购买资产的公告》(公告编号:2023-039)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有限 公司第三届董事会第十六次会议决议》
北京帕克国际工程咨询股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日
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