公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-035
证券代码:835333 证券简称:帕克国际 主办券商:民生证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《北京帕克国际工程咨询股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《北京帕克国际工程咨询股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定,作为北京帕克国际工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,对公司第三届董事会第十五次会议相关事项进行了审阅,本着勤勉、严谨、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,就相关事项发表独立意见如下:
一、《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告和年报摘要的议案》的独立意见
我们认为,公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求,并能客观、公允地反映公司 2022 年年度经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。
公司董事会在审议《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告和年报摘要的议案》时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
因此,我们同意《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2022 年年度报告和年报摘要的议案》,并将该议案提交股东大会审议。
公告编号:2023-035
二、《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》的独立意见
我们认为,公司基于目前及未来的业务发展,充分考虑业务发展与股东综合回报之间的关系,制定了 2022 年度利润分配方案,符合《公司章程》及有关规定,决策程序完备,分红标准明晰,不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。
公司董事会在审议《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
因此,我们同意《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》,并将该议案提交股东大会审议。
三、《关于审议 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见
我们认为,公司编制的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定,内容真实、准确、完整的反映了 2022 年度公司募集资金存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且募集资金的存放与使用不存在违规情形,不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。
公司董事会在审议《关于审议 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
因此,我们同意《关于审议 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,并将该议案提交股东大会审议。
四、《关于审议治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》的独立意见
我们认为,公司编制的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于公司治理专项自查及规范活动的
公告编号:2023-035
要求,内容全面、真实、准确的反映了公司治理专项自查及规范活动的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会在审议《关于审议治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
因此……
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