公告日期：2019-02-26

湖南创星科技股份有限公司高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年2月22日审议并通过：



任命文建全先生为公司总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。



任命曾广怀先生为公司常务副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。



任命唐起华先生为公司常务副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。



任命谭祎先生为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。



任命邓文灿女士为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。



任命邹文娟女士为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。



任命陈伟飞先生为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。



任命甘慧兵先生为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。



任命梁翌先生为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。



之日起生效。



任命曾兰平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由董事长文建全主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命总裁文建全先生持有公司股份8,982,908股，占公司股本的18.05%。不是失信联合惩戒对象。



被任命常务副总裁曾广怀先生持有公司股份8,338,867股，占公司股本的16.76%。不是失信联合惩戒对象。



被任命常务副总裁唐起华先生持有公司股份3,150,000股，占公司股本的6.33%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副总裁谭祎先生持有公司股份3,150,000股，占公司股本的6.33%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副总裁邓文灿女士持有公司股份3,350,000股，占公司股本的6.73%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副总裁邹文娟女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副总裁陈伟飞先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副总裁甘慧兵先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副总裁梁翌先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命财务总监邓文灿女士持有公司股份3,350,000股，占公司股本的6.73%。不



被任命董事会秘书曾兰平女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



因公司组织架构进行调整，公司董事会拟聘任文建全先生为公司总裁，主持公

司各项经营管理工作。因公司组织架构进行调整，公司董事会拟聘任曾广怀先生、唐起华先生为公司常务副总裁，协助总裁工作。因公司组织架构进行调整，公司董事会拟聘任谭祎先生、邓文灿女士、邹文娟女士、陈伟飞先生、甘慧兵先生、梁翌先生为公司常务副总裁，协助总裁工作。



鉴于公司现任财务总监任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟继续聘任邓文灿女士为公司财务总监。



鉴于公司现任董事会秘书任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟继续聘任曾兰平女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历



1、文建全：男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长。主要工作经历：1992年7月至1993年5月，担任广东韶关钢铁厂助理工程师；1993年6月至1995年3月，担任深圳艾默生电子有限公司工程师；1995年4月至1997年1月，担任康柏中国（深圳）电子技术有限公司高级工程师；1997年3月至2001年11月，担任湖南摩天金卫信息有限公司副总经理；2001年11月至2006年7月，担任湖南湘财金卫信息有限公司副总经理；2006年10月联合创立本公司，现任公司董事长。



2、曾广怀：男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年9月至1998年3月，历任广东恒……
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