公告日期：2018-01-25

证券代码：835331 证券简称：创星科技 主办券商：中山证券



湖南创星科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月15日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年1月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长文建全



6、会议主持人：董事长文建全



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的



董事共1人。



缺席董事的姓名为谭祎，缺席原因为因公出差外地。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信敞口额度的议案》



1、议案内容



公司为满足业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 200万元的授信敞口额度。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司实际控制人为公司授信提供担保暨关联



交易的议案》



1、议案内容



根据本次董事会第一项议案内容，为满足公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请200万的授信敞口额度需要，实际控制人文建全为授信额度内贷款提供担保，担保形式包括但不限于：保证、抵押、质押、保函、备用信用证、保证金等。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事文建全回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司的业务发展及生产经营状况，预计2018年度公司将向



关联方湖南新中新电子科技有限公司采购商品不超过50万；预计



2018年度公司将向关联方武汉创星康华信息有限公司采购软件、提



供劳务及关联方武汉创星康华信息有限公司向公司采购软件、提供劳务双向交易涉及金额合计不超过1000万。



2、议案表决结果：



本议案涉及关联交易，关联董事邓文灿、文建全、唐起华回避表决，回避后表决人数不足3人，根据《公司章程》第121条规定，该议案直接提交股东大会审议。



3、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》



1、议案内容



因全国中小企业股份转让系统有限责任公司于近日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，为进一步规范公司信息披露工作，公司根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对《信息披露事务管理制度》进行了相应修改。



公司原《信息披露事务管理制度》第四十九条规定“本制度自公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。”，修改后的《信息披露事务管理制度》第六十六条将其修订为“本制度经公司董事会审议通过后生效并执行，修改时亦同”，本次修订后，将该制度的修改权限授予董事会。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



根据《公司法》、《……
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