公告日期：2018-01-25

证券代码：835331 证券简称：创星科技 主办券商：中山证券



湖南创星科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月10日9时



结束时间：2018年2月10日11时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月7日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：长沙高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 5栋



601-603号房。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司实际控制人为公司授信提供担保暨关联交易



的议案》



议案内容：为满足公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请200万的授信敞口额度需要，实际控制人文建全为授信额度内贷款提供担保，担保形式包括但不限于：保证、抵押、质押、保函、备用信用证、保证金等。



（二）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



议案内容：根据公司的业务发展及生产经营状况，预计2018年



度公司将向关联方湖南新中新电子科技有限公司采购商品不超过50



万；预计2018年度公司将向关联方武汉创星康华信息有限公司采购



软件、提供劳务及关联方武汉创星康华信息有限公司向公司采购软件、提供劳务双向交易涉及金额合计不超过1000万。



（三）审议《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》



议案内容：因全国中小企业股份转让系统有限责任公司于近日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，为进一步规范公司信息披露工作，公司根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对《信息披露事务管理制度》进行了相应修改。



公司原《信息披露事务管理制度》第四十九条规定“本制度自公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。”，修改后的《信息披露事务管理制度》第六十六条将其修订为“本制度经公司董事会审议通过后生效并执行，修改时亦同”，本次修订后，将该制度的修改权限授予董事会。



三、会议登记方法



（一）登记方式



股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



（二）登记时间:2018年2月10日8点到9点



（三）登记地点



长沙高新开发区麓云路100号兴工科技园5栋601-603号房。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：长沙高新开发区麓云路100号兴工科技园5栋601-603



号房。



邮编： 410205



联系人：曾兰平



电话： 0731-85482099



电子邮箱：zenglp@trasen.cn



（二）会议费用：无须支付任何会议费用。



（三）临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《湖南创星科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



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