公告日期:2024-08-21
公告编号:2024-062
证券代码:835330 证券简称:ST 东奇 主办券商:东吴证券
苏州东奇信息科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:徐州高新技术产业开发区富康路 6 号
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄雅宋先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数11,799,416 股,占公司有表决权股份总数的 81.2325%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-062
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案 》
1.议案内容:
为适应公司发展需要及发展战略,公司拟变更经营范围并修订公司章程。
1、“通信和数字广播系统、设备(不含卫星地面接收设备)、模块、集成电路的设计、开发、销售;移动互联网、物联网、智能电网软硬件、系统的设计、开发、销售;软件开发、销售;电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“无功补偿设备、变频调速设备及控制系统、集中式快速充电站的研发、生产、销售;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;风电场相关系统研发;储能技术服务;电力电子元器件制造、销售;电工仪器仪表销售”,经营范围最终以工商行政管理部门登记为准。
2、同意因经营范围变更修订公司章程。
2.议案表决结果:
普通股同意股数11,799,416股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计公司 2024 年下半年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《苏州东奇信息科技股份有限公司关于预计公司 2024 年下半年日常性关联交易的议案》(公告编号:2024-058)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,038,667 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
公告编号:2024-062
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,黄雅宋系关联股东,回避表决。
三、备查文件目录
一、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》
二、《关于预计公司 2024 年下半年日常性关联交易的议案的公告》
三、《苏州东奇信息科技股份有限公司公司章程》
苏州东奇信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
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