公告日期:2024-08-02
公告编号:2024-048
证券代码:835330 证券简称:ST 东奇 主办券商:东吴证券
苏州东奇信息科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄雅宋先生
6.会议列席人员:全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、 议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举黄雅宋为董事长的议案》
1.议案内容:
原公司董事长吴乐南因个人原因辞职,公司根据《公司法》和《公司章程》规定,拟选举黄雅宋为公司新任董事长。上述人员任期自本议案通过之日起至第
公告编号:2024-048
四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第九次会议决议》
苏州东奇信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。