公告日期：2020-05-22

证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券
河北立格新材料科技股份有限公司
章 程


目 录


第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会 ...... 11
第五章 董事会...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21
第六章 经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会...... 26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28

第一节 财务会计制度 ...... 28

第二节 会计师事务所的聘任...... 30
第九章 通知和公告...... 30

第一节 通知 ...... 30

第二节 公告 ...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算 ...... 33

第十一章 投资者关系管理...... 35
第十二章 修改章程...... 35
第十三章 附则...... 35

第一章 总则

第一条 河北立格新材料科技有限公司于二 00 九年十月十二日依法设立。为
使公司开辟多元化融资渠道，推动公司创新发展，将企业做大做强，股东会决议变更公司类型，由河北立格环保科技有限公司变为河北立格环保科技股份有限公司。

为维护公司、股东和债权人的合法权益；规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本章程所称“其他高级管理人员”指公司副经理、财务总监、董事会秘书。

第三条 公司类型、设立方式。

公司类型：股份有限公司。（非上市）

设立方式；发起设立。公司由有限公司变更为股份有限公司时，由发起人认购公司公司应发行的全部股份。

公司在保定市工商行政管理局登记注册，注册号 91130600695851564W.

第四条公司注册名称：河北立格新材料科技股份有限公司。

第五条公司住所：安国市中药产业园区。

第六条公司注册资本为人民币 3894.42 万元。

第七条公司营业期限：长期。

第八条公司法定代表人：董事长为公司法定代表人。法定代表人在国家法律、法规、规章和本章程规定的职权范围内行使职权。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，以科学管理的理念和方法为手段，通过不断提供高质量的产品和优质服务，努力创造更加经济效益，以保障股东合法权益并谋求股东利益最大化。

第十二条公司经营范围为：新材料的研发和推广服务；复合材料制品的研发、生产、销售；汽车零部件、汽车装饰用品、轨道交通零部件、船舶零部件、航空航天零部件、医疗设备零部件、电力设施零部件、建筑模板、路桥工装模板、物流仓储托盘的设计、生产和销售及租赁；建筑材料、电子产品、计算机软件及铺助设备研发，生产和销售；第一、二类医疗器械加工、销售；耐高温滤材的生产和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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