公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-001
证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券
河北立格新材料科技股份有限公司

股票发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019年11月5日，河北立格新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于< 2019年第一次股票发行方案>》等议案,并于2019年12月26日披露《股票发行认购公告》(公告编号：2019-018）,对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计1名,募集资金合计人民币9,804,186元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

（一）在册股东的认定

截至股权登记日（2019年10月29日）公司在册股东五名，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对

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优先认购另有规定的，从其规定。”

目前《公司章程》中未对优先认购权做出特殊规定,因此,根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》之规定,股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。目前,公司在册股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，并出具了承诺书。
因此，公司本次股票发行现有股东不涉及优先认购安排。

二、其他投资者认购结果

（一）其他投资者认购安排

本次发行股份数量总额为2,944,200股,每股价格3.33元,募集资金总额为人民币9,804,186元。

本次发行为不确定对象的股票发行，认购对象为青岛华鑫冀保股权投资基金合伙企业（有限合伙）。认购对象均满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者要求。

认购方已根据本次股票发行认购公告之认购安排,在认购缴款期截止日前完成

缴款至以下缴款账户：
户名：河北立格新材料科技股份有限公司
开户行：河北安国农村商业银行股份有限公司
账号：237000122000049802


公告编号：2020-001
本次认购股数、认购价格、认购金额、认购方式等信息如下：

认购
发行对象名称 认购数（股） 认购价格（元/股） 认购金额（元）

方式

青岛华鑫冀保股

权投资基金合伙 2,944,200 3.33 9,804,186 现金
企业（有限合伙）

合计 2,944,200 3.33 9,804,186 现金

三、备查文件

1、《股份认购协议》2、《银行缴款回单》

特此公告。

河北立格新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

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