公告日期：2017-08-22

证券代码：835326 证券简称：神农制药 主办券商：长江证券



湖北神农制药股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月21日



2.会议召开地点：会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：梅杰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份30,517,000股，占公司股份总数的54.49%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充审议公司为关联方提供保证担保的议案》



1.议案内容



2016年 7月 11 日，公司与汉口银行股份有限公司黄石分行签



订了房地产抵押合同和最高保证额合同，公司为关联方湖北欧立制药有限公司向汉口银行黄石分行申请 800 万元最高融资额限度内贷款提供保证担保及抵押担保，其中抵押期限为 2016 年至 2019年，保证期限为 2016 年至 2017 年。此事项已经公司第一届董事会第十一次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过。



根据湖北欧立制药有限公司的申请，公司于 2017年 7月 5日



与汉口银行股份有限公司黄石分行签订合同，继续为关联方湖北欧立制药有限公司申请 1040 万元最高融资额限度内贷款提供保证担保。公司现对此事项进行补充确认。



2.议案表决结果：



同意股数10,345,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容涉及关联交易，关联股东梅杰、苏敏华、陈支平为湖北欧立制药有限公司的股东予以回避表决，其所持股份总数为20,172,000 股,其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为1,034,000 股。



(二)审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》1.议案内容



为适应业务发展和经营管理的需要，公司新增加了经营范围，需对公司章程相应条款做出修改。



原经营范围：散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂生产；牙 膏销售；医药中间体的生产、加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



现变更为：散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂生产；牙膏销售；医药中间体的生产、加工与销售；食品生产和中药饮片生产。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



（以工商行政管理部门核准为准）



2.议案表决结果：



同意股数30,517,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围变更的相关事宜的议案》



1.议案内容



为了提高办事效率，更好的适应公司的业务发展形势，根据公司控股股东、实际控制人梅杰先生的提议，请求股东大会授权董事会办理经营范围变更的具体操作事宜。



2.议案表决结果：



同意股数30,517,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



（一）《湖北神农制药股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决



议》；



（二）《湖北神农制……
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