公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-022



证券代码：835326 证券简称：神农制药 主办券商：长江证券



湖北神农制药股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



湖北神农制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8



月10日下午3点在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。会



议通知于2017年7月30日以通讯、电子邮件方式发出。本次会议应



出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长梅杰先生主持，



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》



议案内容：为适应业务发展和经营管理的需要，公司新增加了经营范围，需对公司章程相应条款做出修改。



原经营范围：散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂生产；牙 膏销售；医药中间体的生产、加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



公告编号：2017-022



现变更为：散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂生产；牙膏销售；医药中间体的生产、加工与销售；食品生产和中药饮片生产。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以



工商行政管理部门核准为准）



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案须提交公司临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围变更的相关事宜的议案》



议案内容：为了提高办事效率，更好的适应公司的业务发展形势，根据公司控股股东、实际控制人梅杰先生的提议，请求股东大会授权董事会办理经营范围变更的具体操作事宜。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案须提交公司临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



与会董事签字确认的《湖北神农制药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



湖北神农制药股份有限公司



董事会



2017年8月11日



公告编号：2017-022




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