公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-017



证券代码：835326 证券简称：神农制药 主办券商：长江证券



湖北神农制药股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



湖北神农制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7



月26日上午9点在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议。会



议通知于2017年7月15日以通讯、电子邮件方式发出。本次会议应



出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长梅杰先生主持，



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于补充审议公司为关联方提供保证担保的议案》



议案内容：2016年7月11日，公司与汉口银行股份有限公司黄



石分行签订了房地产抵押合同和最高保证额合同，公司为关联方湖北欧立制药有限公司向汉口银行黄石分行申请800万元最高融资额限度内贷款提供保证担保及抵押担保，其中抵押期限为2016年至2019年，保证期限为2016年至2017年。此事项已经公司第一届董事会第 公告编号：2017-017



十一次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。



根据湖北欧立制药有限公司的申请，公司于2017年7月5日与



汉口银行股份有限公司黄石分行签订合同，继续为关联方湖北欧立制药有限公司申请1040万元最高融资额限度内贷款提供保证担保。公司现对此事项进行补充确认。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



董事会成员梅杰、苏敏华作为关联董事予以回避表决。



根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案须提交2017年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：公司定于2017年8月21日召开湖北神农制药股份有



限公司2017第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件目录



与会董事签字确认的《湖北神农制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



湖北神农制药股份有限公司



董事会



2017年7月28日




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