公告日期：2017-03-21

公告编号：2017-002



证券代码：835326 证券简称：神农制药 主办券商：长江证券



湖北神农制药股份有限公司



财务总监任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2017年3月18日审议并通过：



经董事长梅杰先生的提名，董事会任命汤礼华先生为公司财务总监，负责公司财务运营方面的工作，任职期限为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。



本次会议召开10日前以以通讯、电子邮件方式方式通知全体董



事，实际到会董事5人，持有公司股份23,772,000股，占股份总数



的42.45%，会议由梅杰主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命财务总监汤礼华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2017-002



为适应公司发展战略需要。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次财务总监的任命是对公司职能部门的进一步完善，汤礼华先生具有丰富的企业经营管理及资本运作经验，其担任公司财务总监一职将对公司生产、经营产生积极的影响。



三、备查文件



关于任命高级管理人员的《湖北神农制药股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



湖北神农制药股份有限公司



董事会



2017年3月21日




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