公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-053



证券代码：835324 证券简称：浙东铝业 主办券商：东吴证券



上海浙东铝业股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海浙东铝业股份有限公司 (以下简称“公司”)第一届董事会



第十二次会议于2017年8月17日上午9时在公司会议室召开。会议



通知于2017年8月6日以书面方式送达。公司现有董事5人，实际



出席会议并表决董事5人。会议由董事长邱风雷先生主持，监事会成



员和高级管理人员列席会议。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。



1、议案内容：《上海浙东铝业股份有限公司 2017 年半年度报告》。



议案内容详见公司于 2017年 8月 18 日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海浙东铝业股份有限公司 2017年半年度报告》（公告编号：2017-055）。2、表决结果：



公告编号： 2017-053



表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议



（二）审议通过《募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》。



1、议案内容：《募集资金存放和实际使用情况专项报告报告》。



议案内容详见公司于 2017年 8月 18 日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-056）。



2、表决结果：



表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《上海浙东铝业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



（二）《上海浙东铝业股份有限公司2017年半年度报告》



公告编号： 2017-053



上海浙东铝业股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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