公告日期：2017-06-09

公告编号： 2017-039



证券代码：835324 证券简称：浙东铝业 主办券商：东吴证券



上海浙东铝业股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海浙东铝业股份有限公司 (以下简称“公司”)第一届董事会



第八次会议于2017年6月8日下午13:00时在公司会议室召开。会



议通知于2017年5月29日以书面方式送达。公司现有董事5人，实



际出席会议并表决董事5人。会议由董事长邱风雷先生主持，监事会



成员和高级管理人员列席会议。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于<调整2016年度利润分配预案>的议案》，并提



请股东大会审议。



议案内容：详见公司于 2017年 6月 9日在全国中小企业股权



转让系统制定信息披露平台发布的《关于调整公司 2016 年度利润分



配预案公告》（公告编号：2017-042）。



表决结果：表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号： 2017-039



（二）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年6月26日召开2017年第三次临时



股东大会。



表决结果：表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



（一）经与会董事签字确认的《上海浙东铝业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



上海浙东铝业股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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