公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-017

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行

上海华创自动化工程股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向上海欧龙翰邦自 10,000,000. 701,827.43 根据公司业务发展
料、燃料和 动化 系统有限公司 00 进行预计

动力、接受 购买原材 料或产成

劳务 品

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 向张峰租用办公楼 1,056,000.0 829,454.49 根据公司业务发展
0 进行预计

合计 - 11,056,000. 1,531,281.92 -

00

（二） 基本情况

1、上海欧龙翰邦自动化系统有限公司


公告编号：2023-017

住所：浦东新区高桥镇清溪路 574 号 201 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：罗建国

实际控制人：罗建国

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：机械、电子产品、工业自动化控制、仪器仪表、计算机网络、办公
自动化设备、通讯器材的研制、技术开发、销售。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：夏海峰参股上海欧龙翰邦自动化系统有限公司并担任该公司副总经
理及监事，2021 年 9 月前，夏海峰曾担任华创股份董事。

交易金额：预计购买原材料或产成品 1,000 万元。

2、张峰

住所：上海市浦东新区浦电路 305 弄 53 号 604 室

关联关系：张峰为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2023 年日
常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，张峰为本议
案的关联董事，需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议后方可生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和公司股东利益的情形。


公告编号：2023-017

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、与上海欧龙翰邦自动化系统有限公司关联交易，在预计日常关联交易内，由公司经营管理层根据业务实际开展需求签署相关协议。

2、2023 年 1 月 1 日，公司与张峰签订《房屋租赁合同》，约定公司自 20……
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