公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-013

证券代码：835319 证券简称：康安租赁 主办券商：光大证券
浙江康安融资租赁股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835319 康安租赁 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《浙江康安融资租赁股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，忠诚履行各项职责，认真执行股东大会各项决议。全体董事均能认真、忠诚、勤勉履行《公司章程》各项规定，努力维护公司及全体股东的合法权益。（二）审议《浙江康安融资租赁股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真了履行监督职责，加强对公司的监督。对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，有效的维护股东、公司和员工的合法权益。（三）审议《浙江康安融资租赁股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》


公告编号：2023-013

本议案内容请参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http:www.neeq.com.cn）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2022年年度报告》、《浙江康安融资租赁股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008、2023-009）。
（四）审议《浙江康安融资租赁股份有限公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》

公司 2022 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有
者权益总额，以及公司 2022 年合并营业总收入、利润总额和净利润等。

公司 2023 年财务预算包括：营业收入、利润总额等。
（五）审议《浙江康安融资租赁股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》

2022 年，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），每 10 股送红股 0.25
股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容请
参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（https://
www.neeq.com.cn）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的公告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。