公告日期：2022-05-13

证券代码：835319 证券简称：康安租赁 主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范水荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次大会的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数168,095,676 股，占公司有表决权股份总数的 84.0424%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,323,981 股，占公司有表决权股份总数的 0.6619%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

的议案

1.议案内容：



根据公司法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2021 年度董事会工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 168,095,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2021 年度监事会工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 168,095,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

的议案

1.议案内容：



本议案内容请参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司2020 年年度报告》、《浙江康安融资租赁股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004、2022-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 168,095,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 年

度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2021 年财务决算情况进行了总结汇报，并编制和汇报了 2022 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：



同意股数 168,095,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》

的议案



1.议案内容：



本议案内容请参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

网站（h……
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