公告日期:2020-11-13
公告编号:2020-043
证券代码:835318 证券简称:九鼎瑞信 主办券商:华创证券
成都九鼎瑞信科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 12 日
2.会议召开地点:成都市高新区府城大道西段 399 号 10 号楼 601 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人:罗蛟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《偶发性关联交易的议案》。
1.议案内容:
公司向中国银行股份有限公司成都金牛支行申请借款 150 万元,贷款利率和还款方式以贷款合同为准,公司股东罗蛟及其配偶彭静提供个人连带责任保证担保;公司向中国工商银行股份有限公司成都东大支行申请借款 200 万元,贷款利率和还款方式以贷款合同为准,公司股东罗蛟及其配偶彭静提供个人连带责任保证担保。
详情请见于 2020 年 11 月 13 日披露的《偶发性关联交易公告》(公告编号:
2020-044)。
公告编号:2020-043
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事罗蛟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》资料。
成都九鼎瑞信科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日
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