公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-015
证券代码:835318 证券简称:九鼎瑞信 主办券商:华创证券
成都九鼎瑞信科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:成都市高新区府城大道西段 399 号 10 号楼 601 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人:罗蛟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2021 年半年度报告》;
1.议案内容:
根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求,审议《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。
具体内容详见 2021 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
公告编号:2021-015
(www.neeq.com.cn)的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-014)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于偶发性关联交易的》议案。
1.议案内容:
公司已于 2020 年 9 月 22 日召开第二届董事会第九次会议,会议通过了公司
的偶发性关联交易,该交易为公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款 50 万元,以补充公司流动资金,公司董事长、股东罗蛟为该笔贷款提供
连带责任担保。现需将此笔贷款的到期日由 2021 年 9 月 24 日延长至 2022 年 9
月 23 日,贷款利率和还款方式以贷款合同为准,公司董事长、股东罗蛟为该笔贷款提供连带责任担保。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事罗蛟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》资料。
成都九鼎瑞信科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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