公告日期:2019-09-10
公告编号:2019-018
证券代码:835317 证券简称:广博机电 主办券商:开源证券
安徽广博机电制造股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路 26 号广博机电办公楼二楼会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长阮曙峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人,持有表决权的股份 12,160,000 股,占公司有表决权股份总数的 83.03%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
公司累计未弥补亏损为-16,951,356.76 元,超过公司实收股本总额。结合
公告编号:2019-018
公司目前的实际情况,公司拟采取如下扭亏经营措施:坚持盈利导向,优化产品结构,加大技术创新,提升产品质量,提高运营效率,严格管控成本费用,积极拓展新业务。
2.议案表决结果:
同意股数 12,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《安徽广博机电制造股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》
安徽广博机电制造股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日
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