公告日期：2022-04-26

金禾新材
NEEQ : 835314
苏州金禾新材料股份有限公司

SUZHOU JINHE NEW MATERIAL CO., LTD.

年度报告
2021

公司年度大事记

1、2021 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设
立全资子公司》的议案，并于 2021 年 7 月 2 日取得公司注册证明书。

2、2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年年度
报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年度经营计划与财务预算的议案》、《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》等 9 项议案。

3、2021 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与国金
证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持
续督导协议的议案》等议案，并于 2022 年 1 月 6 日公司收到了全国中小企业股份转让系统
有限责任公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》。自协议生效之日起，由东吴证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

4、2021 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟向控
股子公司苏州依哥智慧家居有限公司增加出资的议案》，并于 2021 年 12 月 28 日完成工商
变更。

5、2021 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销孙公
司苏州同展电子科技有限公司的议案》。


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 13
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 128

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人金春荣、主管会计工作负责人薛英及会计机构负责人（会计主管人员）薛英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

本公司被认定为江苏省 2020 年度第一批高新技术企业,故
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。