公告日期：2022-05-23

上瑞控股股份有限公司

章程


上瑞控股股份有限公司章程

目录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 公司设立方式 ...... 3
第四章 股份......4

第一节 股份总数、每股金额...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 5
第五章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集与主持...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第六章 董事会......19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第八章 监事会......27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 31

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第十章 信息披露和投资者关系管理工作...... 32

第一节 信息披露 ...... 32

第二节 投资者关系管理工作...... 32
第十一章 通知和公告 ...... 34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十三章 修改章程 ...... 37
第十四章 附则......38

第一章 总则

第一条 为规范上瑞控股股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保障公司、股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司注册名称：上瑞控股股份有限公司。

第三条 公司法定住所：安徽省芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 27 层。
第四条 公司注册资本为人民币 31000 万元。

第五条 公司的经营期限为 2011 年 10 月 27 日至 2061 年 10 月 26 日。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起即成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 公司的经营宗旨： 卓越，更卓越。

第十一条 公司的经营范围：金融业投资；产业投资；投资管理；理财咨询服务、财务咨询服务（证券、期货投资咨询除外）（未经金融等监管部门审批，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业管理服务；供应链管理与咨询（以上范围涉及前置许可的除外）。

第三章 公司设立方式

第十二条 公司的设立方式为发起设立。


第十三条 公司全部股份由发起人认购。

第四章 股份

第一节 股份总数、每股金额

第十四条 公司股份总数 31000 万股。

第十五条各发起人以其在上瑞控股有限公司的股权出资截止 2015 年 6 月
30 日为基准日,经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产
402,727,423.31 元，按 1:0.7697 的比例折合为股份公司股份 31000 万股，每股
面值人民币 1 元，股份公司的注册资本为人民币 31000 万元，净资产值超出注册资本部分 92,727,423.31 元计入股份公司的资本公积金。

第十六条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司各发起人持股数额、持股比例、出资方式、出资时间为：

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