公告日期：2022-04-28

证券代码：835312 证券简称：上瑞控股 主办券商：国元证券
上瑞控股股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835312 上瑞控股 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科(芜湖)律师事务所周守春、黄迅律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详细内容见公司2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》(2022-008)和《2021年年度报告摘要》(2022-007)。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案的公告》（公
告编号：2022-009）。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

《公司 2022 年度财务预算报告》
（七）审议《关于续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。（八）审议《关于公司及子公司 2022 年度融资计划的议案》

自 2021 年度股东大会召开之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，公司及
子公司的融资计划为：公司债券质押式回购融资最高余额 5,000 万元；上瑞资产管理有限公司上瑞资管或其管理基金产品融最高余额 5,000 万元；上瑞融资租赁有限公司通过应收租金有追索保理、无追索保理、质押、借款等方式新增融资不超过 7 亿元；芜湖金财典当有限责任公司新增融资不超过 1 亿元；安徽瑞象供应链科技有限公司通过应收账款质押、有追索保理、无追索保理等方式新增融资不超过 5,000 万元；筹设中子公司安徽上瑞商业保理有限公司新增融资不超过 5亿元。
（九）审议《关于公司 2022 年度对外担保的议案》

自 2021 年年度股东大会召开之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，公
司为子公司上瑞融资租赁有限公司新增担保 7 亿元以内，为各种融资方式提供的担保在总额内相互调剂。同意公司为子公司上瑞资产管理有限公司或其管理基金产品以担保或承诺回购基金份额方式新增担保 5,000 万元以内；同意为子公司芜湖金财典当有限责任公司新增担保 1 亿元以内；同意为子公司安徽瑞象供应链科技有限公司新增担保 5,000 万元以内，为各种融资方式提供的担保在总额内相互调剂；同意公司为筹设中子公司安徽上瑞商业保理有限公司当其成立后以各种方式融资新增担保 5 亿元（人民币，为外币……
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