公告日期：2021-05-11

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2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：娄炜董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理高建江列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》



1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》



1.议案内容：





根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司2021 年度监事会工作做规划。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》



1.议案内容：



根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2020 年度

财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》



1.议案内容：





根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作

计划，编制了公司 2021 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五） 审议通过《2020 年度权益分派预案》



1.议案内容：



详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年度权益分派预案》（公告编号 2021-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六） 审……
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