公告日期：2020-03-25

证券代码：835309 证券简称：凯成股份 主办券商：山西证券
河北凯成包装股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 3 月 23 日第二届董事会第六次会议审议通过，尚
需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步加强河北凯成包装股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者、特别是中小投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《披露细则》”）等相关法律、法规以及《河北凯成包装股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，结合公司实际情况特制定本制度。
第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。
第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。公司在投资者关系管理工作中应当公平对待其所有投资者。


第二章 投资者关系管理的目的和原则

第四条 投资者关系工作的目的：

(一) 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了
解和认同，在投资者中树立公司良好的诚信形象；

(二) 形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化；

(三) 实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第五条 投资者关系管理的基本原则：

(一) 充分保证投资者知情权及其合法权益的原则；

(二) 遵守国家法律、法规及证券交易所有关规定的原则；

(三) 公平、公正、公开以及平等对待所有投资者的原则；

(四) 高效率、低成本的原则。

第三章 投资者关系工作的内容和方式

第六条 投资者关系管理的服务对象：

(一) 投资者(包括股东和潜在投资者)；

(二) 基金经理、证券分析师及行业分析师；

(三) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

(四) 其他相关机构。

第七条 公司与投资者沟通的主要内容：

(一) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划和经营方针等；
(二) 法定信息披露及说明，包括定期报告和临时公告等；

(三) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、
新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

(四) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资
产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼
或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

(五) 投资者关心的其他信息。

第八条 公司与投资者沟通的方式（包括但不限于）：

(一) 公告，包括定期报告和临时报告；

(二) 股东大会；


(三) 公司网站；

(四) 分析师会议或说明会；

(五) 一对一沟通；

(六) 邮寄资料；

(七) 电话咨询；

(八) 广告、宣传单或其他宣传材料；

(九) 媒体采访和报道；

(十) 现场参观；

(十一) 路演。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第九条 根据法律、法规和股转公司《披露细则》相关规定，公司应进行披露的信息必须于第一时间在公司指定信息披露报纸和指定网站公布。

第十条 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

第十一条 公司应建立公司官……
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