公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-007

证券代码：835309 证券简称：凯成股份 主办券商：山西证券
河北凯成包装股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：张梅花
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名贾月美女士为监事的议案》
1.议案内容：

因贾俊卫先生申请辞去监事事职务，现提名贾月美女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会议审议通过之日至本届监事会届满为止。具体内容详见公

公告编号：2020-007

司于 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《监事任命公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北凯成包装股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 25 日

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