公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-014
证券代码：835308 证券简称：聚珖科技 主办券商：光大证券
浙江聚珖科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、2019年度日常性关联交易预计

预计公司2019年度日常性关联交易总金额不超过75万元，日常性关联交易为关联方浙江莱丽斯鞋业有限公司、温州千奇鞋业有限公司从公司购买LED灯具，关联方上海洋光电器有限公司从公司购买原材料，EUROPOWERTECHNOLOGY为公司提供劳务。预计关联交易具体如下：

序号 关联方名称 交易类型 价格 预计交易金额
1 浙江莱丽斯鞋向其销售LED市场价格 50,000.00元
业有限公司 灯具

2 温州千奇鞋业向其销售LED市场价格 10,000.00元
有限公司 灯具

3 上海洋光电器 向其销售原 市场价格 100,000.00元
有限公司 材料

4 EUROPOWER 为公司提供 市场价格 590,000.00元
TECHNOLOGY 劳务


公告编号：2019-014
二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人
浙江莱丽斯鞋温州经济技术开发有限责任公司 陈莲英
业有限公司 区甬江路88号
温州千奇鞋业温州经济技术开发

有限公司 区奉江路26号生有限责任公司 诸翔

产大楼3号楼

上海洋光电器上海市嘉定区安亭

有限公司 镇墨玉路185号1有限责任公司 诸翔

层J585室

EUROPOWER 荷兰 普通合伙企业LinfengXie
TECHNOLOGY

（二）关联关系

1、浙江莱丽斯鞋业有限公司为公司控股股东，持有公司2520万股股票，持有公司70%股份。

浙江莱丽斯鞋业有限公司注册资本5000万元，其中，诸建平出资2400万元，占注册资本48%；陈莲英出资2600万元，占注册资本52%。由于诸建平、陈莲英系夫妻关系，诸建平、陈莲英通过浙江莱丽斯间接持有公司70%股份以及诸建平担任公司董事长等安排，能够实际支配公司并足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此，诸建平、陈莲英是公司实际控制人。

2、温州千奇鞋业有限公司注册资本500万元，陈莲英出资275万元，占注册资本的55%；诸婉出资225万元，占注册资本的45%。温州千奇鞋业有限公司系公司实际控制人陈莲英控制的企业。


公告编号：2019-014
3、上海洋光电器有限公司注册资本2,000万元，诸翔认资1,200万元，占注册资本60%，上海洋光电器有限公司系公司股东诸翔控制的企业。

4、EUROPOWERTECHNOLOGY系持有控股子公司昆山欧源电子科技有限公司49%股权的少数股东。
三、表决和审议情况

2019年4月24日，公司第二届董事会第六次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事诸建平、诸翔、牟雨情回避该项议案表决。因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。
四、关联交易是否需要其他审批及有关程序

否
五、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。


公告编号：2019-014
六、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实性
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