公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-011

证券代码：835308 证券简称：聚珖科技 主办券商：光大证券

浙江聚珖科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室，即温州经济技术开发区滨海一道1759号

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以直接送达方式发出5.会议主持人：监事会主席陈莲英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



与会监事认真听取了监事会主席陈莲英所作的《2018年度监事会工作报告》后认为，该报告真实、客观的反应了2018年度公司监事会会议情况以及监督职能情况，并对2019年公司监事会工作提出要求。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-011

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



2018年年度报告及年度报告摘要

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4．本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：



根据公司实际情况和持续发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不涉及回避表。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：



2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：



2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：



同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计机构的议案，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：



财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江聚珖科技股份有限公司第二届监事会第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。