公告日期:2022-09-06
公告编号:2022-028
证券代码:835307 证券简称:龙的股份 主办券商:东吴证券
苏州龙的信息系统股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼会议
室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周敬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《苏州龙的信息系统股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 26,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.24%。
公告编号:2022-028
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年半年度报告,公司未弥补亏损已达到并超过
实收股本总额三分之一。具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 19 日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关 于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2022-026)。
2.议案表决结果:
同意股数 26,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-028
三、 备查文件目录
苏州龙的信息系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
苏州龙的信息系统股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。