公告日期：2021-03-08

公告编号：2021-004

证券代码：835306 证券简称：得润宝 主办券商：平安证券
杭州得润宝油脂股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 23 日 9.00-11.30


公告编号：2021-004

2021 年 3 月 23 日 9.00-11.30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835306 得润宝 2021 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于投资设立新材料公司的议案》
为推动公司的持续发展，实现公司 2021 年度营收和利润目标，顺应润滑油脂环保化的时代趋势，2021 年度公司将整合拥有市场资源的合作伙伴，共同成立以环保润滑油脂为主业，兼顾低碳减排的浙江得润宝新材料科技有限公司（暂定名）上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。


公告编号：2021-004

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 3 月 23 日上午 08.00-08.50

（三）登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道天柱街 80 号公司会议室，信
函请注明“股东大会”字样；
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：戴妙；联系电话：0571-63786204 ；传真：0571-61087092；邮编：311305
（二）会议费用：与会股东自理
五、备查文件目录
（一）《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
（二）《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》


公告编号：2021-004

杭州得润宝油脂股份有限公司董事会
2021 年 3 月 8 日

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