公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-012
证券代码：835304 证券简称：麦克传感 主办券商：西部证券
麦克传感器股份有限公司对外投资

设立西安全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营发展的需要，麦克传感器股份有限公司拟设立全资西安子公司，公司名为：西安麦克物联技术有限公司，注册地址为：西安市长安区毕原二路青松科技园，注册资本为：人民币1000万元（以工商核准登记信息为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资系新设立全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
公司于2019年4月10日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于成立麦克传感器股份有限公司西安全资子公司的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。


公告编号：2019-012
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
按公司章程及制度规定，本次对外投资设立子公司经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理相关手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为麦克传感器股份有限公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：西安麦克物联技术有限公司
注册地：西安市长安区毕原二路青松科技园
经营范围：生产、制造力敏器件、汽车传感器、高精度传感器、一切传感器应用类仪表和计算机控制系统、一切传感器及应用产品进出口贸易；鉴证咨询服务；安装服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；仪器仪表维修。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
麦克传感器股份 人民币10,000,000 货币资金 认缴 100%
有限公司 元

三、对外投资协议的主要内容
本次交易无需签署对外投资协议。


公告编号：2019-012
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提供公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长远发展具有积极意义。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

麦克传感器股份有限公司
董事会
2019……
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