公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-015
证券代码：835303 证券简称：昆腾微 主办券商：联讯证券
昆腾微电子股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-015
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师事务所张丽欣律师。
（七）会议地点
北京市海淀区北坞村路23号中区4号楼公司一层大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。（三）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司2018年度报告及其摘要（编号：2019-009,2019-010）
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《公司2019年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。（六）审议《公司2018年度利润分配预案》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，昆腾微电子股份有限公司（以下简称“公司”）所有者权益为78,030,031.30元，未分配利润为-41,160,825.38元，资本公积为38,476,571.68元。

公司拟定2018年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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（七）审议《公司关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构》议案
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。（八）审议《公司关于预计2019年日常性关联交易》议案
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告（编号：2019-011）。
（九）审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财》议案
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告（编号：2019-012）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照复印件（需加盖公章）和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。
（二）登记时间：2019年5月17日上午8时30分
（三）登记地点：北京市海淀区北坞村路23号中区4号楼公司一层大会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：顾白雪；联系地址：北京市海淀区北坞村路23
号中区4号楼；联系电话：13811539264；邮箱：baixue.gu@kt……
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