公告日期:2019-04-04
公告编号:2019-012
证券代码:835303 证券简称:昆腾微 主办券商:联讯证券
昆腾微电子股份有限公司董事长、监事会主席及高管换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届董事长及高管基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2019年4月2日审议并通过:
选举JINGCAO为公司董事长,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议选举之日起生效。
选举商志江为公司副董事长,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议选举之日起生效
任命JINGCAO为公司总经理,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议聘任之日起生效。
任命刘忠志为公司副总经理,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议聘任之日起生效。
任命齐建云为公司财务负责人,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议聘任之日起生效
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由JINGCAO主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董时及高管的人员情况
董事长JINGCAO持有公司股份11,066,525股,占公司股本的13.71%。不是失信
公告编号:2019-012
联合惩戒对象。
副董事长商志江持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理JINGCAO持有公司股份11,066,525股,占公司股本的13.71%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理刘忠志持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人齐建云持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届监事会主席基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2019年4月2日审议并通过:
选举亢鹤凯为公司监事会主席,任职期限三年,自第三届监事会第一次会议选举之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事5人。
会议由亢鹤凯主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席亢鹤凯持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,为公司正常换届,是公司治理正常需求,不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。
四、备查文件
(一)《第三届董事会第一次会议决议》
(二)《第三届监事会第一次会议决议》
公告编号:2019-012
昆腾微电子股份有限公司
董事会
2019年4月4日
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