公告日期:2018-12-13
公告编号:2018-040
证券代码:835303 证券简称:昆腾微 主办券商:联讯证券
昆腾微电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月5日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席亢鹤凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《修改公司章程》议案
1.议案内容:
《公司章程》第一章第七条修改为:总经理为公司的法定代表人。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2018-040
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名祁耀亮为股东监事》的议案
1.议案内容:
因公司章程中监事会人数由3人修改为5人,根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司补选祁耀亮为公司股东代表监事。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本次监事会无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名刘剑为股东监事》的议案
1.议案内容:
因公司章程中监事会人数由3人修改为5人,根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司补选刘剑为公司股东代表监事。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本次监事会无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届监事会第十一次会议决议》
昆腾微电子股份有限公司
监事会
2018年12月13日
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