公告日期:2018-04-26
证券代码:835303 证券简称:昆腾微 主办券商:联讯证券
昆腾微电子股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一) 日常性关联交易表决和审议情况
2018年4月26日昆腾微电子股份有限公司召开第二届董事会第十
二次会议,通过了《公司关于预计2018年日常性关联交易的议案》,
其中与北京昆腾富才投资中心(普通合伙)的关联交易,因出席会议的董事JINGCAO、刘忠志、商志江为本议案关联方,该议案直接提交2017年度股东大会审议。与北京昆羽科技有限公司的关联交易,不涉及关联董事,表决结果为5票同意,0票弃权,0票反对。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(二) 预计日常性关联交易的基本情况
序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额(元)上年实际发生额
(元)
1 北京昆腾富才投 出租办公场所 15,000.00 14,285.71
资中心(普通合
伙)
2 北京昆羽科技有 出售商品 1,000,000.00 226,485.48
限公司
3 北京昆羽科技有 出租办公场所 720,000.00 571,428.60
限公司
(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓 注册资本 注册地 企业类型法定代表 主营业务
名/名称 (如适用)人(如适
用)
北京昆腾 1135万元北京市海 普通合伙 项目投资;
富才投资 人民币 淀区玉泉 资产管理。
中心(普通 山路23号
合伙) 4号楼 301
室
北京昆羽 773.33万北京市海有限责任 陈殿玉 自主研发、
科技有限 元人民币 淀区玉泉 公司 销售麦克
公司 山路23号 风、音响等
4号楼 302 产品
室
(二)关联关系
北京昆腾富才投资中心(普通合伙)是昆腾微电子股份有限公司的股东,持有75,000,000股,持股比例9.292%。JINGCAO为昆腾微电子股份有限公司的董事长兼总经理,同时为北京昆腾富才投资中心(普通合伙)的执行事务合伙人。商志江为昆腾微电子股份有限公司的副董事长,刘忠志为昆腾微电子股份有限公司的董事兼副总经理,二人同时为北京昆腾富才投资中心(普通合伙)的合伙人。
北京昆羽科技有限公司为公司的参股公司。
三、关联交易的主要内容
公司将位于北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园4号楼301
室的办公场所一处,出租给北京昆腾富才投资中心(普通合伙)作为办公场地,总面积为15平方米,租金为15000元/年。
公司向参股公司北京昆羽科技有限公司销售芯片,预计2018年
发生额为100万元人民币。
公司将位于北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园4号楼一层
……
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