公告日期:2018-01-12
公告编号:2018-001
证券代码:835303 证券简称:昆腾微 主办券商:联讯证券
昆腾微电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长JING CAO
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份59,908,565股,占公司股份总数的74.22%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名孙恺为公司董事候选人的议案》
公告编号:2018-001
1.议案内容
董事李华因个人原因辞职,导致董事会人数低于法定人数,提名孙恺为董事候选人。
2.议案表决结果:
同意股数 59,908,565 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(二)审议通过《关于提名商志江为公司董事候选人的议案》
1.议案内容
董事李兆良因个人原因辞职,导致董事会人数低于法定人数,提名商志江为董事候选人。
2.议案表决结果:
同意股数 59,908,565 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于提名亢鹤凯为股东监事的议案》
1.议案内容
公司股东代表监事商志江因个人原因辞去股东代表监事及监事 公告编号:2018-001
会主席职务,导致监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司选举亢鹤凯为公司股东代表监事。股东代表监事的任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 59,908,565 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
三、备查文件目录
《昆腾微电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
昆腾微电子股份有限公司
董事会
2018年1月12日
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