公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-028

证券代码：835301 证券简称：七维健康 主办券商：江海证券

北京七维健康科技股份公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 2023 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司及全资子 因公司经营发展需要，
其他 公司银行借款提供担保 60,000,000 15,995,300 预计资金需求有所提

高。

公司向控股股东、实际 因公司经营发展需要，
其他 控制人借款 10,000,000 3,800,000 预计资金需求有所提

高。

合计 - 70,000,000 19,795,300 -


公告编号：2023-028

（二） 基本情况

1、为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司及全资子公司吉林省七维生物科技有限公司（以下简称“七维生物”）、吉林省邦孚医疗器械有限公司（以下简称“邦孚医疗”）、七维健康科技（长春）有限公司（以下简称“长春子公司”）预计 2024 年度向银行申请借款合计金额不超过 6,000 万元。上述借款预计由公司关联方以个人信用或资产提供担保，关联方不向公司收取任何费用，最终以银行借款合同为准。上述借款事项在 2024 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2、2024 年度公司预计向控股股东、实际控制人王建新借款不超过 1,000 万元，控
股股东、实际控制人王建新不收取任何费用。

3、关联方基本情况：

（1）姓名：王建新

住所：长春市朝阳区自由大路 16-1 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

（2）姓名：杨立勇

住所：长春市朝阳区开运街 1346 号

关联关系：公司全资子公司执行董事、总经理、法定代表人

（3）姓名：李岩

住所：长春市二道区荣光街道自由大路委 384 组

关联关系：公司全资子公司执行董事、总经理、法定代表人

（4）姓名：卢苗苗

住所：吉林省九台市龙家堡镇泉眼村 3 组

关联关系：公司全资子公司执行董事、总经理、法定代表人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 13 日公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议了《关于预计
2024 年日常性关联交易的议案》。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表
决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大……
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