公告日期:2023-06-21
公告编号:2023-020
证券代码:835301 证券简称:七维健康 主办券商:江海证券
北京七维健康科技股份公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 15 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长王建新
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司申请银行借款的议案》
1.议案内容:
公司全资子公司吉林省七维生物科技有限公司(以下简称“七维生物”)向
公告编号:2023-020
吉林农安农村商业银行股份有限公司(以下简称“农安农商行”)申请的2,200万元银行借款,将于2023年7月12日到期。根据七维生物公司经营发展需要,经七维生物与农安农商行协商,拟续贷该笔借款,以七维生物自有的(吉2022)九台区不动产权第0003962号、(吉2022)九台区不动产权第0003963号、(吉2022)九台区不动产权第0003964号三处不动产进行抵押,同时以七维生物自有的“一种肛门涂药器(专利号:ZL 2018 2 0718935.7)”等14项专利进行质押。借款的相关信息以最终银行借款合同为准。具体内容详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于全资子公司申请银行借款的公告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京七维健康科技股份公司第三届董事会第十五次会议决议》
北京七维健康科技股份公司
董事会
2023 年 6 月 21 日
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