公告日期：2022-05-16

北京七维健康科技股份公司

章程

2022 年 5 月


目录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监 事...... 30

第二节 监事会...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 公司利润分配办法 ...... 33

第三节 内部审计...... 34

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第九章 通知...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算...... 37

第十一章 投资者关系管理 ...... 38

第一节 信息披露...... 38

第二节 投资者关系管理 ...... 39

第十二章 修改章程...... 40
第十三章 附则...... 41

第一章总则

第一条 为维护北京七维健康科技股份公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原北京银色坐标生物科
技有限公司变更设立的股份有限公司。

第三条 公司的注册名称：北京七维健康科技股份公司。

第四条 公司住所：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 17 层。

第五条 公司的注册资本为人民币 2045.55 万元。

第六条 公司营业期限为 2007 年 9 月 13 日至 2027 年 9 月 12 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营范围：技术开发；销售医疗器械；食品经营（仅销售
预包装食品）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健以外的内容）；销售化工产品（不含危险化学品）、化妆品、日用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章股份

第一节股份发行

第十二条 公司的股份采取持股证明的形式。

第十三条 公司应向股东签……
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