公告日期:2020-09-09
公告编号:2020-038
证券代码:835299 证券简称:和正农牧 主办券商:南京证券
安徽和正农牧股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周传杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
18,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议;
公告编号:2020-038
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定新信息披露
平台(www.neeq.com.cn)公布的《安徽和正农牧股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2020-034)。
2.议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0% 。
3.回避表决情况
因公司全部股东均为关联方,故本议案豁免回避表决。
三、备查文件目录
《2020 年第四次临时股东大会决议》。
安徽和正农牧股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 9 日
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