公告日期:2020-05-22
证券代码:835299 证券简称:和正农牧 主办券商:南京证券
安徽和正农牧股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周传杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
18,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》(2020-【004】)及《2019 年年度报告摘要》(2020-【005】)。
2.议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《2019 年年度未分配利润送红股权益分派预案》
1.议案内容:
具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度权益分派预案公告》(2020-【006】)。
2.议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大……
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