公告日期：2020-05-18

证券代码：835299 证券简称：和正农牧 主办券商：南京证券

安徽和正农牧股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周传杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《 安徽和正农牧股份有限公司关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股



东大会有表决权股份总数的 0% 。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部

分条款，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《安徽和正农牧股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：



同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股



东大会有表决权股份总数的 0% 。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分

条款，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《安徽和正农牧股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-015 ）。

2.议案表决结果：



同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股



东大会有表决权股份总数的 0% 。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》

的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽和正农牧股份有限公……
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